Butikernas okända säkerhetskrav
Fråga ut kunden, neka till köp och rapportera till finanspolisen. Handlaren är skyldig att vidta flera åtgärder för att motverka penningtvätt. Många handlare känner inte till detta, och nu utökas också kraven.
I samband med det förestående bytet av mynt och sedlar kommer mängden kontanter som är i omlopp att öka. Mycket av detta landar i handeln, och en del av det är svarta pengar.
Speciellt handlare i branscher med dyra varor, som smycken, klockor, bilar, antikviteter och konst, kan komma att beröras.
Skärpt krav på registrering
Handlare som tar emot stora engångsbelopp motsvarande 15 000 euro i värde, ska registrera sig hos Bolagsverket och hamnar då automatiskt även hos respektive länsstyrelse: Länsstyrelserna i Stockholms respektive Västra Götalands och Skåne län hanterar de här ärendena.
Länsstyrelsen gör sedan en vandelsprövning av styrelsemedlemmarna i bolaget.
Långt ifrån alla handlare känner till att de ska var registrerade på det här viset. Och nu maj skärps bestämmelsen.
Måste neka köp
På motsvarande vis måste handlarna efterfråga varifrån kundens fått sina pengar, när det handlar om så här stora belopp. Exakt hur det ska gå till får handlaren själv avgöra. Men det räcker inte med en enkel fråga.
– Man ska helt enkelt vara lite vaken, säger Jenny Stenhammar Gothnier.
Det stannar inte vid detta. Om handlaren fattar misstankar är han skyldig att neka till köp.
Läs mer i senaste numret av Dagens handel!